Ресёрч Мем-коинов или как не стать жертвой рынка

Поговорим о том, как снизить риски при фарме Meteora или при покупке мемкоинов. Для того, чтобы не попасть на скам или не стать выходной (exit) ликвидностью для недобросовестных команд или других холдеров токена, нужно отнестись более серьезно к первичному анализу токена и посмотреть на него с разных сторон. Скамеры уже давно очень хорошо научились маскироваться, но при более детальном рассмотрении все же можно найти признаки, указывающие на некачественные или недобросовестные проекты.

Разберемся, на что нужно обратить внимание при выборе пула / анализе токена.

Цена и объемы

Первое, на что стоит обратить внимание - это объемы и история цены. Например, логика может быть такой: минутные объемы пулов, в которые я стараюсь вставать, должны превышать 100к$. MarketCap пулов, которые я стараюсь выбирать, начинается с 2кк$ (логика простая, если токен сложится в два раза, то МС будет равна 1кк$ (значение, которое влияет психологически + 0.5 уровень Фибоначчи), и от этого значения вероятен отскок. Далее я смотрю на начальное поведение цены. Я предпочитаю органический постепенный рост, а не резкий скачок после миграции токена с огромными объемами и последующее резкое падение. Такие ситуации обычно возникают при запусках токенов, когда людей долго прогревают в социальных сетях, потом публикуют CA до миграции и дальше идет "битва снайперов", цена улетает на 1-2кк$ и после этого "снайперы" спокойно фиксируют свои профиты, а цена токена стремится к нулю.

Для меня наиболее предпочтительное поведение показано на графике снизу. Цена постепенно идет вверх с последующими коррекциями. Каждый новый уровень цены сопровождается ростом объемов и "сменой рук".

На картинке ниже пример графика токена, цена которого улетела вверх и далее ушла на коррекцию с последующим падением объемов, что очень вероятно приведет к резким движениям цены и вряд ли наверх.

Социальные сети

На сайте https://gmgn.ai/ в левом верхнем углу просматриваем социальные сети проекта, сайт, репозиторий.

Ищем подтверждение тому, что данные токен запустил какой-то конкретный проект или человек. Если в твиттере указан контракт токена не спешите на 100% быть уверенными, что эта информация соответствует действительности. Аккаунт может быть взломан. Ищите дополнительную информацию в других соц. сетях или используйте поиск твиттера, до вас уже могли сделать такой анализ и выложить по нему информацию.

Если токен был выпущен на площадке pump.fun, ищем его и переходим во вкладку разработчика токена.

Во вкладке "coins created" смотрим, какие еще токены были выпущены разработчиком, и каким было поведение цены данных токенов.

Аудит токена

В правом верхнем углу сайта gmgn есть несколько полезных показателей, на которые стоит обращать внимание при выборе токена для предоставления ликвидности или торговли.

Во вкладке аудит можно найти такие красные флаги по токену, как объем токенов у топ-10 холдеров, "Blacklist" токена, "NoMint" - отсутствие возможности дальнейшей эмиссии токенов и "Burnt" - были ли "сожжены" токены для ликвидности при создании пула.

На эти параметры точно стоит обращать внимание и хорошо, когда все они зеленые. При запуске токенов не с площадки pump.fun параметр Burnt может гореть красным, здесь стоит проверять легитимность токена. Например, у токена TRUMP этот параметр был красным.

Также есть параметр "BlueChip". Это процент кошельков, которые владеют данным токеном и которые так же владеют BlueChip токенами (признанными и высокоценными токенами). Чем выше этот процент - тем выше доверие к токену. Однако всегда стоит учитывать и другие показатели.

Далее переходим к вкладке "снайперов". На ней показан объем токена, который удалось выкупить "снайперам" и то, каким процентом они обладают на текущий момент.

Желательно, чтобы процент "снайперов" в момент открытия позиции имел как можно меньшее значение.

Bubble Map

На сайте gmgn есть очень удобный встроенный инструмент под название Bubble Map. Он показывает взаимосвязь между владельцами кошельков данного токена.

Для сравнения приведены две карты распределения токенов между участниками

Не стоит "лезть" в токен, где весь сапплай контролируется одним кошельком.

Dev Holding

Перейдите на вкладку Avtivity > DEV, нажмите на любую транзакцию, и вы увидите значение Unrealized. Идеально, если разработчик токена держит малую часть или вообще продал все. Продажа токенов разработчиком может "уронить" цену и вызвать последующие лавинообразные продажи (ботами и руками), что может привести к обесцениванию токена.

Это, конечно, не отменяет тот факт, что разработчик мог совершить одновременную продажу и покупку на двух несвязанных кошельках, но все же продажа разработчиком своих токенов внушает больше доверия к токену.

Разработчик так же может заблокировать свои токены на площадке https://app.streamflow.finance, что так же является положительным моментом.

Bundles

Bundles ("бандлы") - это объединения нескольких транзакций в одну для их одновременного выполнения. Т.е. при создании токена, можно одновременно еще выкупить в несколько транзакций свой токен и контролировать хорошую часть сапплая. О них подробнее мы рассказали в разделе "Bundles".

Данный показатель очень важно учитывать при выборе токена!

Smart Wallets

Наличие Smart Wallets в какой-то мере добавляет токену "легитимности". Количество Smart Wallets можно посмотреть либо в gmgn во вкладке Holders > Smart, либо использую сторонних ботов, как например https://t.me/smartwalletfollowing

Большое количество Smart Wallets обычно говорит об интересе к токену со стороны игроков рынка.

Holders

Обязательно просматривайте вкладку Holders на gmgn. Иногда там можно найти большое количество красных меток.

Realized и Unrealized Profit

Во вкладке Traders > All можно отсортировать кошельки по реализованному и нереализованному профиту и посмотреть сколько сейчас у кого находится потенциальной прибыли и кто уже сколько продал. Если во столбце Unrealized еще есть что продавать, то стоит задуматься: будет ли и дальше расти токен? Если же уже все продали, то давление на стакан будет минимальным.

Данные параметры и метрики могут стать помощниками в выборе токена для предоставленмия ликвидности или торговли. Однако стоит помнить: никто не даст вам никаких гарантий относительно движения цены токена.